Требования 115-ФЗ обязывают компании идентифицировать клиентов — физических и юридических лиц, проверять и актуализировать их данные на основе документов. Это включает обработку паспортов и документов, подтверждающих доход физических лиц, а также регистрационных, учредительных и финансовых документов компаний, поступающих из разных каналов.
Ключевая задача — обеспечить точность и полноту данных при работе с документами и клиентскими сведениями. Ошибки и несоответствия усложняют выполнение требований и увеличивают нагрузку на команды комплаенса.
На вебинаре разберем роль обработки документов в процессах ПОД/ФТ и покажем, как автоматизация позволяет извлекать и структурировать данные для выполнения требований регулятора. Покажем, как решения Smart Engines работают с различными форматами документов и обеспечивают обработку персональных данных без передачи в облако.
